AGS

Auditoria General de Sociedades

¿Que sabe realmente de su proveedor o contratista? 

En el entorno actual, las organizaciones son responsables de las acciones de suministros, proveedores y socios, además de sus propias actividades internas.
Detectar, evaluar y minimizar los riesgos potenciales asociados y monitorear cualquier cambio de estado es posible.

Tiempo de Proceso: 

20 Días (hábiles)

Detecte a tiempo:

Soborno y corrupción

Delitos financieros y sanciones

Trata de Personas (esclavitud y abuso humano)

Lavado de Dinero

Financiación del Terrorismo

Delito ambiental

Auditorias de uso frecuente para:

Antes de una fusión, adquisición o empresa conjunta Cuando la detección de riesgos automatizados revela un riesgo, Cuando surgen Red Flag en el análisis de riesgo geopolítico, Cuando existen transacciones con individuos vinculados a un país de alto riesgo, Como componente clave de un programa integral de cumplimiento y Para mejorar el cumplimiento de un proceso existente donde los recursos son escasos.

UP GRADE Opcionales:

AGS Estandar

AGS Full

AGS Extranjero