Auditoria IGP
Identifica posibles situaciones anormales de personas en situación de negocios futuros a desarrollar.
Informe General de Persona Fisica "¿Realmente sabe con quien está haciendo negocios?"
IGP es un enfoque inteligente de verificaciones, para detectar posibles situaciones anormales de personas en situación de futuros negocios o relaciones.
Basado en el uso de tecnologías propias en análisis de grandes volúmenes de datos sutiles y técnicas de investigación basadas en las buenas practicas internacionales emanadas por organizmos supranacionales.
Tiempo de Proceso:
7 Días (hábiles)
Resumen de Contenido:
En el entorno actual, las organizaciones son responsables de las acciones de suministros, proveedores y socios, además de sus propias actividades internas. Para ayudar a mitigar estos riesgos originados en un tercero, ofrecemos una completa, solución de gestión, a partir del examen inicial completo y confidencial.
Basado En:
(ACP) Auditoría Confidencial Pre-ingreso
UP GRADE Opcionales:
(AGP) Auditoría General de Persona Física