AGS (Auditoría General de Sociedades)
¿Qué sabe realmente de su proveedor o contratista?
Auditoria General de Sociedades
¿Que sabe realmente de su proveedor o contratista?
En el entorno actual, las organizaciones son responsables de las acciones de suministros, proveedores y socios, además de sus propias actividades internas.
Detectar, evaluar y minimizar los riesgos potenciales asociados y monitorear cualquier cambio de estado es posible.
Tiempo de Proceso:
20 Días (hábiles)
Detecte a tiempo:
Soborno y corrupción
Delitos financieros y sanciones
Trata de Personas (esclavitud y abuso humano)
Lavado de Dinero
Financiación del Terrorismo
Delito ambiental
Auditorias de uso frecuente para:
Antes de una fusión, adquisición o empresa conjunta Cuando la detección de riesgos automatizados revela un riesgo, Cuando surgen Red Flag en el análisis de riesgo geopolítico, Cuando existen transacciones con individuos vinculados a un país de alto riesgo, Como componente clave de un programa integral de cumplimiento y Para mejorar el cumplimiento de un proceso existente donde los recursos son escasos.
UP GRADE Opcionales:
AGS Estandar
AGS Full
AGS Extranjero